Годовое общее собрание акционеров проводит Акционерное общество «Целинскагрохимсервис», место нахождения: 347760, Российская Федерация, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия , 251.
Форма проведения: собрание.
Дата, место, время проведения: 04 июня 2018г. по адресу: Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия , 251, начало собрания в 10.00 час. Регистрация участников собрания начинается с 09.30 час.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2017г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Оценка деятельности генерального директора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется, начиная с 14 мая 2018г. по рабочим дням, с 09.00 час. до 17.00 час., также будет доступна для ознакомления во время проведения общего собрания.
Адрес предоставления информации (материалов): по адресу единоличного исполнительного органа – генерального директора, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия , 251.
Копии документов, входящих в состав информации (материалов), могут быть предоставлены лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по его требованию.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31709-E, 1-03-31709-E.
Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителю акционера–юридического лица, участвующему в собрании без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов, необходимо иметь документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).
Представителю акционера, участвующему в собрании на основании доверенности, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также оригинал или надлежаще удостоверенную копию доверенности на голосование.
